Приложение 11
к Инструкции по заполнению форм
учета и представления информации, связанной
с осуществлением финансового мониторинга
(пункт 3 раздела I)
СПРАВОЧНИК
видов решений (К_DFM16)
Структура K_DFM16
|
Название реквизита |
Формат реквизита |
Значение реквизита |
|
К_DFM16_CODE |
N (2) |
Код вида решения |
|
K_DFM16_NAME |
С (1000) |
Вид решения |
Содержание К_DFM16
|
К_DFM16_CODE |
K_DFM16_NAME |
|
11 |
Решение о дальнейшем приостановлении финансовых операций в соответствии с Положением Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия «Об отмывании денег, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике)» №KW13/04-2023 от 13 апреля 2023 года (далее-Положение) |
|
21 |
Решение о приостановлении расходных финансовых операций по счетам клиентов (лиц) в соответствии с Положением |
|
31 |
Решение о дальнейшей приостановке финансовых операций в соответствии с Положением |
|
32 |
Решение об отмене решения о дальнейшей приостановке финансовых операций в соответствии с Положением |
|
33 |
Решение о дальнейшем приостановлении расходных операций в случаях, установленных Положением |
|
34 |
Решение об отмене решения о дальнейшем приостановлении расходных операций в случаях, установленных Положением |
|
41 |
Поручение о приостановлении проведения или обеспечения мониторинга финансовой операции соответствующего лица по запросу уполномоченного органа иностранного государства в соответствии с Положением |
|
42 |
Поручение о возобновлении проведения финансовой операции соответствующего лица по запросу уполномоченного органа иностранного государства в соответствии с Положением |
|
61 |
Запрос по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций |