Приложение 7
к Инструкции по заполнению форм
учета и представления информации, связанной
с осуществлением финансового мониторинга
(пункт 3 раздела I)
СПРАВОЧНИК
кодов юридического статуса субъектов первичного финансового мониторинга или участников финансовой операции (K_DFM07)
Структура K_DFM07
|
Название реквизита |
Формат реквизита |
Значение реквизита |
|
K_DFM07_CODE |
N (1) |
Код юридического статуса субъекта первичного финансового мониторинга или участника финансовой операции |
|
K_DFM07_NAME |
C (34) |
Юридический статус субъекта первичного финансового мониторинга или участника финансовой операции |
Содержание K_DFM07
|
K_DFM07_CODE |
K_DFM07_NAME |
|
1 |
Юридическое лицо |
|
2 |
Физическое лицо |
|
3 |
Физическое лицо – предприниматель |
|
4 |
Филиал (структурное подразделение) |
|
5 |
Представительство |
|
6 |
Территориальное подразделение банка |
|
7 |
Совместная деятельность |
|
8 |
Дипломатическое представительство, посольство, консульство иностранного государства |