Приложение 8
к Инструкции по заполнению форм
учета и представления информации, связанной
с осуществлением финансового мониторинга
(пункт 3 раздела I)
СПРАВОЧНИК
кодов типов лиц, имеющих отношение к финансовой операции (K_DFM08)
Структура K_DFM08
|
Название реквизита |
Формат реквизита |
Значение реквизита |
|
K_DFM08_CODE |
N (2) |
Код типа лица, имеющего отношение к финансовой операции |
|
K_DFM08_NAME |
C (86) |
Тип особи |
Содержание K_DFM08
|
K_DFM08_CODE |
K_DFM08_NAME |
|
01 |
Клиент |
|
02 |
Человек, Лицо, от имени или по поручению которого действует клиент |
|
03 |
Выгодополучатель |
|
04 |
Человек, Лицо, действующее от имени или по доверенности клиента (представитель клиента) |
|
05 |
Контрагент |
|
06 |
Человек, Лицо, действующее от имени или по поручению контрагента (представитель контрагента) |
|
07 |
Человек, Лицо, от имени или по поручению которого действует контрагент |