Приложение 10
к Инструкции по заполнению форм
учета и представления информации, связанной
с осуществлением финансового мониторинга
(пункт 3 раздела I)
СПРАВОЧНИК
кодов признаков совершения финансовых операций (K_DFM10)
Структура K_DFM10
|
Название реквизита |
Формат реквизита |
Значение реквизита |
|
K_DFM10_CODE |
C (1) |
Код признаки осуществления финансовой операции |
|
K_DFM10_NAME |
С (160) |
Признак |
Зміст K_DFM10
|
K_DFM10_CODE |
K_DFM10_NAME |
|
1 |
Операция осуществлена |
|
2 |
Операция не осуществлена в связи с невозможностью проведения идентификации и / или верификации |
|
3 |
Операция не совершена в связи с отказом субъекта в ее проведении |
|
4 |
Операция остановлена в связи с тем, что ее участником или выгодополучателем за ней является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции |
|
5 |
Операция остановлена в связи с тем, что содержит признаки, предусмотренные вышеуказанным Положением Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия «Об отмывании денег, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике)» №KW13/04-2023 от 13 апреля 2023 года |
|
6 |
Операция остановлена по запросу уполномоченного органа иностранного государства |
|
7 |
Сделка остановлена в связи с решением Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия |
|
8 |
Операция не совершена в связи с отказом участника операции от ее проведения (или попытка ее проведения) |
|
9 |
Операция не совершена по другим причинам |