УТВЕРЖДЕНО
Приказом Государственного Управления
Экстерриториального государства
Княжество Черкессия
17.04.2023 г. № LT17/04-2023
Форма № ФМ5
 |
|
|
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО КНЯЖЕСТВО ЧЕРКЕССИЯ
«___» ___________ 20___№ ____ /_____ |
_____________________________________________ финансового мониторинга, для человека, гражданина, физического лица – имя, отчество, фамилия) первичного финансового мониторинга) |
СООБЩЕНИЕ
О ВЗЯТИИ ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ НА УЧЕТ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ГОСУДАРСТЕННОГО КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
|
1. Полное наименование субъекта первичного финансового мониторинга или обособленного подразделения (далее – СПФМ), для Человека, гражданина, физического лица – имя, отчество, фамилия:__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ |
|
|
2. Код по ЕГРСУПО СПФМ (для Человека, гражданина и физического лица - регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта)*: |
|
|
3. Учетный идентификатор СПФМ: |
|
|
4. Номер уведомления о финансовых операциях от СПФМ: |
|
|
5. Количество финансовых транзакций в уведомлении: |
|
|
6. Дата получения уведомления Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия: |
___.___.________ (день, месяц, год) |
- Дата постановки на учет ___.___.________ 8. Дата отказа во взятии на учет ___.___.________
|
Номера финансовых операций в реестре СПФМ, которые взяты на учет в Государственном Комитете Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия |
|
Номера финансовых операций в реестре СПФМ, которые не взяты на учет в Государственном Комитете Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия |
|
|
|
|
|
Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 |
|
________________________ |
____________________ |
_______________________ |
|
|
М. П. |
|
Приложение 1
к сообщению № ________________
|
1. Порядковый номер финансовой операции в сообщении |
|
|
2. Порядковый номер регистрации финансовой операции в реестре |
|
|
3. Основания для отказа от взятия финансовой операции на учет: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
|
|
Приложение 2
к сообщению № ________________
|
1. Порядковый номер финансовой операции в сообщении |
|
|
2. Порядковый номер регистрации финансовой операции в реестре |
|
|
3. Основания для отказа от взятия финансовой операции на учет: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
|
|
Приложение 3
к сообщению № ________________
|
1. Порядковый номер финансовой операции в сообщении |
|
|
2. Порядковый номер регистрации финансовой операции в реестре |
|
|
3. Основания для отказа от взятия финансовой операции на учет: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
|
|
* Для лиц, которые из-за своего правового статуса или религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте.
Глава Налогового Управления
Экстерриториального государства
Княжество Черкессия