ФОР­МА У­ЧЕ­ТА СУБЪ­ЕК­ТА ПЕР­ВИЧНО­ГО ФИ­НАН­СО­ВО­ГО МО­НИ­ТО­РИН­ГА

ФОРМА УЧЕТА СУБЪЕКТА ПЕРВИЧНОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

№ ФМ1

Раздел I. идентификация субъекта первичного финансового мониторинга

010

Код по ЕГРСУПО/Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта*

020

Сокращенное наименование

030

Дата исходной регистрации формы № ФМ1

031

Номер исходной регистрации формы № ФМ1

040

Вид сообщения (код)

050

Учетный идентификатор субъекта первичного финансового мониторинга (СПФМ)

051

Учетная запись обособленного подразделения

060

Тип субъекта (код), сведения о котором подаются

Раздел II. Общие сведения о субъекте первичного финансового мониторинга

070

Полное наименование субъекта первичного финансового мониторинга или имя, отчество и фамилия

080

Сокращенное наименование субъекта первичного финансового мониторинга

090

Тип субъекта (код)

100

Вид субъекта (код)

101

102

103

109

Основания для прекращения или возобновления деятельности

Местоположение или место жительства

140

Страна (код и название)

150

Почтовый индекс

170

Населенный пункт

180

Улица

190

Дом

200

Корпус (сооружение)

210

Офис (квартира)

Раздел III. Дополнительные сведения о субъекте первичного финансового мониторинга

Место фактического осуществления деятельности

220

Страна (код и название)

230

Почтовый индекс

250

Населенный пункт

260

Улица

270

Дом

280

Корпус (сооружение)

290

Офис (квартира)

300

Номер телефона (с кодом населенного пункта)

310

Адрес e-mail

Раздел IV. Сведения об обособленном подразделении

320

Код по ЕГРСУПО/Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта

330

Полное наименование обособленного подразделения

340

Сокращенное наименование обособленного подразделения

350

Тип субъекта (код)

360

Вид субъекта (код)

361

362

363

369

Основания для прекращения или возобновления деятельности

370

Предоставление разрешения обособленному подразделению на подачу информации о финансовых операциях

Место фактического осуществления деятельности

380

Страна (код и название)

390

Почтовый индекс

410

Населенный пункт

420

Улица

430

Дом

440

Корпус (сооружение)

450

Офис (квартира)

460

Номер телефона (с кодом населенного пункта)

470

Адрес e-mail

Раздел V. Сведения об ответственном работнике и лице, временно исполняющем обязанности ответственного работника в случае его отсутствия

1. Сведения о назначении ответственного работника

480

Должность работника

490

Имя

500

Отчество

510

Фамилия

520

Номер документа о назначении

530

Дата документа о назначении

540

Номер телефона (с кодом населенного пункта)

550

Адрес e-mail

2. Сведения о назначении лица, временно исполняющего обязанности ответственного работника в случае его отсутствия

560

Должность работника

570

Имя

580

Отчество

590

Фамилия

600

Номер документа о назначении

610

Дата документа о назначении

620

Номер телефона (с кодом населенного пункта)

630

Адрес e-mail

3. Сведения об увольнении ответственного работника или лица, временно исполняющего обязанности ответственного работника в случае его отсутствия

640

Имя

650

Фамилия

670

Номер документа об увольнении

680

Дата документа об увольнении

Руководитель____________

       (должность) 

 ________________

 (И.О.Ф)  

 ___________

(подпись)

Глава Налогового Управления                              

Экстерриториального государства

Княжество Черкессия