ЗАП­РОС О ПРЕ­ДОС­ТАВЛЕ­НИИ ДО­ПОЛ­НИ­ТЕЛЬ­НОЙ ИН­ФОРМА­ЦИИ ПО ВОП­РО­САМ ФИ­НАН­СО­ВО­ГО МО­НИ­ТО­РИН­ГА Фор­ма № ФМ6

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Государственного Управления

Экстерриториального государства

Княжество Черкессия

17.04.2023 г. № LT17/04-2023

Форма № ФМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО КНЯЖЕСТВО ЧЕРКЕССИЯ   «___» ___________ 20___№ ____ /_____

________________________________________ ___________________________________________________ (сокращенное наименование субъекта первичного финансового мониторинга, для человека, граждан, физического лица – имя, отчество, фамилия) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ (местонахождение или место жительства субъекта  первичного финансового мониторинга)

ЗАПРОС

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ

ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

в соответствии с требованиями __________ Положения Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия «Об отмывании денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике)» №KW13/04-2023 от 13 апреля 2023 года (далее – Положение) просим предоставить Государственному Комитету Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия такую информацию:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________* 

информация согласно требованиям ______________ Положения должна быть предоставлена в течение _____________ рабочих дней с даты получения настоящего запроса.

* Обращаем внимание, что за непредставление, несвоевременное представление дополнительной информации по поводу финансовых операций, ставших объектом финансового мониторинга, предусмотрена административная ответственность в соответствии с Административным Кодексом экстерриториального государства Княжество Черкессия и гражданско-правовая ответственность в соответствии с Положением Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия «Об отмывании денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике)» №KW13/04-2023 от 13 апреля 2023 года.

Глава Налогового Управления

Экстерриториального государства

Княжество Черкессия