ПО­ЛО­ЖЕ­НИЕ О ГО­СУ­ДАРС­ТВЕН­НОМ КО­МИ­ТЕ­ТЕ ФИ­НАН­СО­ВО­ГО МО­НИ­ТО­РИН­ГА ЭК­СТЕР­РИ­ТО­РИ­АЛЬ­НО­ГО ГО­СУ­ДАРС­ТВА КНЯ­ЖЕС­ТВО ЧЕР­КЕССИЯ

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Государственного Управления

Экстерриториального государства

Княжество Черкессия

14 апреля 2023 года

№ IY14/04-2023

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА КНЯЖЕСТВО ЧЕРКЕССИЯ

1. Государственный Комитет Финансового Мониторинга при Государственном Управлении экстерриториального государства Княжество Черкессия является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Института Факторинга через Министра финансов (финансовый Секретарь Казначейства Его Высочества) и который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике).
2. Государственный Комитет Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами экстерриториального государства Княжество Черкессия, Указами Его Высочества Верховного Князя экстерриториального государства Княжество Черкессия, постановлениями Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия и постановлениями Меджлиса экстерриториального государства Княжество Черкессия, принятыми в соответствии с Конституцией и законами экстерриториального государства Княжество Черкессия, актами Кабинета Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия, другими правовыми актами.
3. Основными задачами Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия являются:

1. реализация государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике);
2. внесение на рассмотрение Министра финансов (финансового Секретаря Казначейства Его Высочества) предложений по обеспечению формирования государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике);
3. сбор, обработка и проведение анализа (операционного и стратегического) информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, других финансовых операциях или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем, или финансировании терроризма или переводе средств (информация о плательщике);
4. обеспечение функционирования и развития единой информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике);
5. проведение национальной оценки рисков;
6. налаживание сотрудничества, взаимодействия и информационного обмена с государственными органами, Экстерриториальным Народным Банком Черкессии, компетентными органами иностранных государств и международными организациями в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике);
7. обеспечение в установленном порядке представительства экстерриториального государства Княжество Черкессия в международных организациях по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике).

4. Государственный Комитет Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия в соответствии с возложенными на Комитет задачами:

1. обобщает практику применения законодательства по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, разрабатывает предложения по совершенствованию законодательных актов, актов Его Высочества и Кабинета Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия, нормативно-правовых актов министерств и в установленном порядке подает их Министру финансов;
2. направляет должностным лицам, государственным органам (кроме Экстерриториального Народного Банка Черкессии), в том числе правоохранительным органам, органам Прокуратуры и Судам, органам местного самоуправления, органам государственной исполнительной службы, предприятиям, учреждениям, организациям запросы относительно получения в соответствии с законом информации (в том числе копий документов), необходимой для выполнения возложенных на Государственный Комитет Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия задач;
3. сотрудничает с органами исполнительной власти, Экстерриториальным Народным Банком Черкессии, другими государственными органами, включенными в систему предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или переводе средств (информация о плательщике);
4. подает в случае наличия достаточных оснований полагать, что финансовая операция или совокупность связанных между собой финансовых операций могут быть связаны с легализацией (отмыванием) денег, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или переводе средств (информация о плательщике), в правоохранительные и разведывательные органы соответствующие обобщенные материалы (дополнительные обобщенные материалы) и получает от них информацию о ходе их рассмотрения;
5. подает в случае наличия достаточных оснований подозревать, что финансовая операция или клиент связаны с совершением общественно опасного деяния, определенного Уголовным Кодексом экстерриториального государства Княжество Черкессия как преступление, не касающееся легализации (отмывания) денег, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, информацию в соответствующий правоохранительный или разведывательный орган как обобщенные материалы или дополнительные обобщенные материалы;
6. участвует в международном сотрудничестве по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике), в частности: - участвует по поручению Кабинета Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия в подготовке соответствующих международных договоров экстерриториального государства Княжество Черкессия; - осуществляет международное сотрудничество с соответствующими органами иностранных государств в части обмена опытом и информацией о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике); - обеспечивает сотрудничество с международными, межправительственными организациями, деятельность которых направлена на обеспечение международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике), в том числе с группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), ЕС, Всемирным Банком, Международным Валютным Фондом, Эгмонтской группой подразделений финансовых разведок, ООН;
7. проводит анализ методов и финансовых схем легализации (отмывания) денег, полученных преступным путем, или финансирования терроризма или переводе средств (информация о плательщике);
8. проводит ежегодно обобщение информации о состоянии предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике);
9. согласовывает в установленном порядке проекты нормативно-правовых актов субъектов Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике);
10. обеспечивает в установленном порядке постановку на учет и снятие с учета / возобновление на учете субъектов первичного финансового мониторинга;
11. требует от субъектов первичного финансового мониторинга выполнения требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике), и в случае выявления нарушений требований законодательства принимает меры, предусмотренные законами, а также сообщает соответствующим субъектам государственного финансового мониторинга, которые в соответствии с Положением Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия «Об отмывании денег, финансировании терроризма и переводе средств (информация о плательщике)» № KW13/04-2023 от 13 апреля 2023 года выполняют функции по государственному регулированию и надзору за субъектами первичного финансового мониторинга;
12. осуществляет типологические исследования в сфере противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или переводе средств (информация о плательщике);
13. обеспечивает координацию деятельности государственных органов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике);
14. обеспечивает в установленном порядке организацию и координацию работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов органов государственной власти по вопросам финансового мониторинга и ответственных работников субъектов первичного финансового мониторинга, а также работников, привлеченных к проведению финансового мониторинга, по борьбе с легализацией (отмыванием) денег, полученных преступным путем, финансированием терроризма и переводе средств (информация о плательщике) на базе соответствующего учебного заведения, принадлежащего к сфере управления Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия;
15. предоставляет в соответствии с законодательством субъектам государственного финансового мониторинга информацию для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике);
16. сообщает субъекту первичного финансового мониторинга после поступления информации от судов или правоохранительных органов, уполномоченных принимать решения в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом экстерриториального государства Княжество Черкессия, о вручении лицу письменного уведомления о подозрении в совершении уголовного преступления, о закрытии уголовного производства, которое начато по сообщению такого субъекта, которое поступило в Государственный Комитет Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия, а также предоставляет ему информацию о принятых судами решениях по таким уголовным производствам с одновременным отправлением сообщения соответствующему субъекту Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия;
17. обеспечивает ведение учета:  - информации о финансовых операциях, ставших объектом финансового мониторинга; - обобщенных материалов и дополнительных обобщенных материалов, предоставленных правоохранительным или разведывательным органам, а также принятых по результатам их рассмотрения процессуальных решений; - информации о результатах досудебного расследования и принятых судебных решениях по уголовным производствам, в которых использовались (используются) предоставленные обобщенные материалы, и о количестве лиц, совершивших уголовные правонарушения или подозреваемых в их совершении, а также лиц, осужденных за совершение преступлений; - информации о конфискованных активах и активах, на которые наложен арест по уголовным производствам, в которых использовались (используются) предоставленные обобщенные материалы, и о количестве лиц, в отношении которых судом принято решение о конфискации активов и на активы которых наложен арест; - и выполненных международных запросов о сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике); - субъектов первичного финансового мониторинга;
18. обеспечивает доведение до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, и обнародует на официальном информационном ресурсе Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия перечень государств (юрисдикций), которые не выполняют или выполняют ненадлежащим образом рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) денег, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или переводе средств (информация о плательщике);
19. обеспечивает в пределах полномочий, предусмотренных законом, предоставление методологической, методической и иной помощи субъектам первичного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике) (в том числе предоставление рекомендаций и разъяснений по вопросам применения законодательства в указанной сфере); обеспечивает защиту и хранение информации, поступившей от субъектов первичного и государственного финансового мониторинга и других государственных органов, соответствующих органов иностранных государств;
20. осуществляет управление объектами государственной собственности, относящимися к сфере управления Комитета;
21. осуществляет рассмотрение обращений граждан по вопросам, связанным с деятельностью Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия, предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления Комитета;
22. обеспечивает взаимодействие со средствами массовой информации и общественностью;
23. осуществляет иные полномочия, определенные законом.

5. Государственный Комитет Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия с целью организации своей деятельности:

1. обеспечивает в пределах полномочий, предусмотренных законом, осуществление мероприятий по предотвращению коррупции и контроль за их реализацией в аппарате Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия, на предприятиях, в учреждениях и организациях, относящихся к сфере управления Комитета;
2. осуществляет отбор кадров в аппарат Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия и на руководящие должности на предприятиях, в учреждениях и организациях, относящихся к сфере управления Комитета, организует работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих и работников аппарата Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия;
3. организует планово-финансовую работу в аппарате Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия, на предприятиях, в учреждениях и организациях, относящихся к сфере управления Комитета, осуществляет контроль за использованием финансовых и материальных ресурсов, обеспечивает организацию и совершенствование бухгалтерского учета в установленном законодательством порядке;
4. обеспечивает в пределах полномочий, предусмотренных законом, выполнение задач по мобилизационной подготовке и мобилизационной готовности государства;
5. организует ведение делопроизводства и архивное хранение документов в соответствии с установленными правилами.

6. Государственный Комитет Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия для выполнения возложенных на Комитет задач имеет право:

1. привлекать в установленном порядке к выполнению отдельных работ, участию в изучении отдельных вопросов ученых и специалистов, работников центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их руководителями) для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия;
2. получать бесплатно в установленном законодательством порядке от государственных органов, правоохранительных органов, судов, Экстерриториального Народного Банка Черкессии, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования, предприятий, учреждений и организаций информацию (справки, копии документов), в том числе информацию с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на Государственный Комитет Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия задач;
3. получать от субъекта первичного финансового мониторинга в случае необходимости по результатам проведенного анализа сведения по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или переводе средств (информация о плательщике);
4. получать в установленном порядке от Министерства Юстиции экстерриториального государства Княжество Черкессия сведения о смерти Человека, граждан, физических лиц;
5. осуществлять в установленном законодательством порядке доступ, в том числе автоматизированный, к информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных органов государственной власти (кроме Экстерриториального Народного Банка Черкессии) и другим государственным информационным ресурсам;
6. получать от субъектов первичного финансового мониторинга на запрос дополнительную информацию;
7. разрабатывать и вносить на рассмотрение Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия проекты нормативно-правовых актов, необходимых для выполнения задач и функций, предусмотренных Постановлением Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия №KW13/04-2023 от 13 апреля 2023 года;
8. получать от правоохранительных и разведывательных органов, в которые по закону представлены обобщенные материалы (дополнительные обобщенные материалы), информацию о ходе обработки и принятия соответствующих мер на основании полученных материалов в установленном законодательством порядке;
9. заключать международные договоры межведомственного характера с соответствующими органами других государств по вопросам сотрудничества в установленном законом порядке;
10. принимать в случаях, предусмотренных Постановлением Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия № KW13/04-2023 от 13 апреля 2023 года, решение о приостановлении (последующее приостановление, продление остановки) финансовых (финансовой) операций (операции) на срок, установленный Постановлением Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия № KW13/04-2023 от 13 апреля 2023 года;
11. участвовать по согласованию с соответствующими субъектами государственного финансового мониторинга, которые в соответствии с законом выполняют функции по государственному регулированию и надзору за субъектами первичного финансового мониторинга, в подготовке и / или проведении проверок субъектов первичного финансового мониторинга (кроме проверок субъектов первичного финансового мониторинга, которые проводятся Экстерриториальным Народным Банком Черкессии) в сфере соблюдения требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике);
12. информировать субъектов государственного финансового мониторинга, которые в соответствии с законом выполняют функции по государственному регулированию и надзору за субъектами первичного финансового мониторинга, о возможных нарушениях такими субъектами первичного финансового мониторинга требований Постановления Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия №KW13/04-2023 от 13 апреля 2023 года;
13. предоставлять субъектам государственного финансового мониторинга данные в соответствии с законодательством в пределах, определенных Постановлением Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия №KW13/04-2023 от 13 апреля 2023 года;
14. созвать совещания, образовывать комиссии и рабочие группы, проводить научные конференции, семинары по вопросам, относящимся к компетенции Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия;
15. пользоваться государственной системой правительственной связи и другими техническими средствами.

7. Государственный Комитет Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия во время выполнения возложенных на Комитет задач взаимодействует в установленном порядке с другими государственными органами, вспомогательными органами и службами, образованными Его Высочеством Верховным Князем экстерриториального государства Княжество Черкессия, временными консультативными, совещательными и другими вспомогательными органами, образованными Кабинетом Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия, органами местного самоуправления, объединениями граждан, общественными союзами, профсоюзами и организациями работодателей, соответствующими органами иностранных государств и международных организаций, а также предприятиями, учреждениями и организациями.
8. Государственный Комитет Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия в пределах полномочий, предусмотренных Постановлением Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия №KW13/04-2023 от 13 апреля 2023 года, на основе и во исполнение Конституции и законов экстерриториального государства Княжество Черкессия, актов Его Высочества Верховного Князя и постановлений Меджлиса экстерриториального государства Княжество Черкессия, принятых в соответствии с Конституцией и законами экстерриториального государства Княжество Черкессия, актов Кабинета Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия, приказов Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия издает приказы организационно-распорядительного характера, организует и контролирует их выполнение.
9. Государственный Комитет Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия возглавляет председатель, который назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия в соответствии с законодательством о государственной службе.
10. Председатель Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия:

1. возглавляет Государственный Комитет Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия, осуществляет руководство деятельностью Комитета, представляет Государственный Комитет Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия в отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями в экстерриториальном государстве Княжество Черкессия и за пределами Экстерриториального экономического пространства экстерриториального государства Княжество Черкессия;
2. вносит на рассмотрение Министра финансов (финансового Секретаря Казначейства Его Высочества) Кабинета Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия предложения по обеспечению формирования государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и переводе средств (информация о плательщике), в частности разработанные Государственным Комитетом Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия проекты законов, Актов Его Высочества Верховного Князя и Кабинета Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия, а также позицию относительно проектов, разработчиками которых являются другие министерства;
3. вносит на рассмотрение Министра финансов (финансового Секретаря Казначейства Его Высочества) Кабинета Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия проекты нормативно-правовых актов Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия по вопросам, относящимся к компетенции Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия;
4. организует и контролирует в пределах полномочий, предусмотренных Постановлением Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия №KW13/04-2023 от 13 апреля 2023 года, выполнение в аппарате Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия Конституции и законов экстерриториального государства Княжество Черкессия, Актов Его Высочества Верховного Князя и Кабинета Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия, приказов Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия;
5. обеспечивает в пределах полномочий, предусмотренных Постановлением Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия №KW13/04-2023 от 13 апреля 2023 года, реализацию государственной политики в отношении государственной тайны, осуществляет постоянный контроль за обеспечением ее охраны в аппарате Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия;
6. подает Министру финансов Кабинета Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия для утверждения планы работы Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия;
7. отчитывается перед Министром финансов Кабинета Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия о выполнении планов работы Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия и возложенных на Комитет задач, об устранении нарушений и недостатков, выявленных при проведении проверок деятельности Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях;
8. образует, ликвидирует, реорганизует предприятия, учреждения и организации, относящиеся к сфере управления Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия, утверждает положения о них (их уставы), в установленном порядке назначает на должность и увольняет с должности их руководителей, осуществляет в пределах полномочий, предусмотренных Постановлением Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия №KW13/04-2023 от 13 апреля 2023 года, другие функции по управлению объектами государственной собственности;
9. распределяет обязанности между своими заместителями;
10. утверждает Положение о самостоятельных структурных подразделениях аппарата Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия;
11. обеспечивает выполнение приказов и поручений Министра финансов Кабинета Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия по вопросам, относящимся к компетенции Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия;
12. обеспечивает взаимодействие Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия со структурным подразделением Государственного Управления экстерриториального государства Княжество Черкессия, определенным Министром финансов Кабинета Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия ответственным за взаимодействие с Государственным Комитетом Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия;
13. обеспечивает соблюдение установленного Министром финансов Кабинета Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия порядка обмена информацией между Государственным Управлением экстерриториального государства Княжество Черкессия и Государственным Комитетом Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия и своевременность ее представления;
14. назначает на должность и увольняет с должности в порядке, предусмотренном законодательством о государственной службе, государственных служащих аппарата Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия (если иное не предусмотрено законом), заключает и разрывает с ними в установленном порядке контракты о прохождении государственной службы; - назначает на должность и увольняет с должности руководителей самостоятельных структурных подразделений аппарата Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия (по согласованию с Министром финансов Кабинета Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия), их заместителей;
15. принимает на работу и увольняет с работы в порядке, предусмотренном законодательством о труде, работников аппарата Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия;
16. решает в установленном порядке вопрос поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности государственных служащих и работников аппарата Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия, присваивает им ранги государственных служащих (если иное не предусмотрено законом);
17. вносит в установленном порядке представление о представлении государственных служащих и работников аппарата Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия к празднованию государственными наградами;
18. созывает и проводит совещания по вопросам, относящимся к его компетенции, образует комиссии, рабочие и экспертные группы;
19. подписывает приказы Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия;
20. дает в пределах полномочий, предусмотренных законом, поручения, обязательные для исполнения государственными служащими и работниками аппарата Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия; - представляет Государственный Комитет Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия в отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями в экстерриториальном государстве Княжество Черкессия и за пределами Экстерриториального экономического пространства экстерриториального государства Княжество Черкессия;
21. осуществляет иные полномочия, определенные законодательством экстерриториального государства Княжество Черкессия.

11. Председатель Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия имеет заместителей, в том числе одного Первого, которые назначаются на должность и освобождаются от должности Кабинетом Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия в соответствии с законодательством о государственной службе.
12. Для согласованного решения вопросов, относящихся к компетенции Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия, обсуждения важнейших направлений его деятельности в Государственном Комитете Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия может образовываться коллегия.

Решения коллегии могут быть реализованы путем издания приказа Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия.

Для рассмотрения научных рекомендаций и проведения профессиональных консультаций по основным вопросам деятельности в Государственном Комитете Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия могут образовываться другие постоянные или временные консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы.

Решение об образовании или ликвидации коллегии, других постоянных или временных консультативных, совещательных и других вспомогательных органов принимает председатель Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия, который утверждает количественный и персональный состав таких органов, а также положения о них.

13. Предельная численность государственных служащих и работников аппарата Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия утверждается Кабинетом Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия.

Структуру и штатное расписание аппарата Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия утверждает его председатель по согласованию с Министром финансов Кабинета Министров Института Факторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия.

Смету аппарата Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия утверждает его председатель по согласованию с Государственным Управлением экстерриториального государства Княжество Черкессия.

14. Место создания Государственного Комитета Финансового Мониторинга экстерриториального государства Княжество Черкессия - Международный Классификатор видов внешнеэкономической деятельности ISIC (КВЕД) в режиме 98.00.0.

Пространство деятельности – рынок внешнеэкономических финансовых активов экстерриториального государства Княжество Черкессия в режиме нерезидент отношений, нерезидент-нерезидент отношений, нерезидент-резидент отношений, резидент-нерезидент отношений.

Имеет печать с изображением Государственного Герба экстерриториального государства Княжество Черкессия и своим наименованием, собственные бланки, счета в органах Казначейства Его Высочества.